Investigaciones
Fraudes
Según datos de una ENCUESTA MUNDIAL SOBRE EL DELITO ECONÓMICO, en el año 2014 36.7% de las empresas encuestadas a nivel mundial habían sufrido algún delito económico en los 24 meses anteriores. Las modalidades de fraude más frecuentes fueron apropiación indebida, soborno y corrupción, manipulación contable, cibercrimen, delito fiscal, fraude en recursos humanos, vulneración de la propiedad intelectual, abuso de información privilegiada, prácticas anticompetitivas, blanqueo de capitales, fraude hipotecario y espionaje. Grupo Diógenes cuenta con la experiencia y el equipo necesario para ayudarle a identificar a este tipo de infractores, así como para ayudarle a prevenir estos delitos.
Due Dillegence
Contar con información privilegiada previo a tomas de decisión trascendentales como la firma de un nuevo contrato, la adquisición de una empresa o la incorporación de un nuevo socio será más fácil, podemos proporcionar los datos necesarios (antecedentes, juicios, información financiera, contable, tributaria, bienes muebles e inmuebles, empresas y sociedades). Permítanos aportar nuestra experiencia para ayudarle a tomar decisiones correctas.
